坚守金融为民初心 筑牢洗钱犯罪防线——贵阳农商银行白云支行开展2024年“双十一”反洗钱集中宣传活动

为充分发挥反洗钱在维护国家治理体系和治理能力现代化中的重要作用，进一步加强反洗钱、反诈宣传工作，努力营造预防洗钱、遏制诈骗犯罪的良好社会氛围，切实维护好人民群众切实利益，根据总行关于2024年“双十一”反洗钱集中宣传活动方案的要求，白云支行在辖内积极开展反洗钱集中宣传。

11月8日，白云支行联合派出所在白云区泉湖街道同心社区开展反洗钱宣传活动，民警结合高发洗钱案件特点，就非法集资、网络赌博、毒品洗钱、投资理财诈骗、兼职刷单诈骗的常见手段进行详细介绍，并就近期出现的利用快递和网约车运送现金、黄金实施“线上诈骗+线下取钱”的电信网络诈骗案例进行了剖析，呼吁辖区群众在做好自身防诈拒赌的同时也要积极向亲朋好友宣传反洗钱知识，共同筑牢洗钱犯罪防线。

11月12日至14日，白云支行在观山湖区金华园街道珑玥社区、云辉社区雷锋广场对辖内居民及商户讲解“双十一”购物防骗“小秘籍”，提醒大家一是要辨真伪查官网，遇到优惠信息要保持理性，先不急下单，登录官方网址或官方APP，核实商家信誉和资质，别让“糖衣炮弹”蒙蔽双眼。二是不点击慎输入，不轻易点击来路不明的短信或社交媒体上的链接，尤其是慌称有特别优惠或者需要提供个人信息的链接。三是接电话验身份，如果接到自称是商品客服的电话或短信，不要轻信，要通过官方渠道咨询，确认对方身份，避免被假冒商家所骗。四是护隐私慎分享，在社交媒体晒单时，记得隐藏涉及个人的隐私信息，扔掉包装盒时擦除个人信息，别让不法分子有机可乘。

11月13日，白云支行走进白云区艳山红镇高山村委会向村民们宣传反洗钱知识，想要贷款应当通过正规金融机构办理，任何要求通过“刷流水”方式提升信用或获取贷款额度的操作都是典型的诈骗手段，个人银行卡及手机卡不得出售或出租借给他人，否则可能会因此承担法律责任。同时引导客户积极配合我行开展客户尽职调查，自觉备案受益所有人信息，全力维护金融安全。

此次宣传活动共发放宣传资料800余份，受众群众1000余人。白云支行通过此次宣传，不仅提升了公众对反洗钱的认知度和防范意识，也彰显了贵阳农商银行作为地方金融机构在维护金融秩序稳定方面的责任与担当。下一步，白云支行将持续开展金融知识宣传活动，为全力筑牢洗钱犯罪防线夯实基础，助力构建安全、稳定的金融环境。