警银联动齐发力 共筑反诈“防护墙”——白云支行成功堵截一笔涉诈资金事件

　　近日，白云支行工作人员和辖区民警联手堵截一起涉诈客户转账销户事件，成功挽回37万余元涉诈资金，以实际行动切实履行了地方金融机构的使命担当。

　　事件发生前几日，白云支行营业部接到一起对公客户法人电话，对方称其在外地出差，公司财务人员将公司营业执照、公章、财务章、网银U盾等资料携带潜逃，要求关闭公司网银业务。工作人员立即向支行上报该情况，支行账户专管员随即查询该账户交易流水，发现客户资金呈“快进快出”、“过渡性强”等电诈账户特征，要求营业部立即关闭该公司网银业务并提醒客户马上报警，同时关注该公司后续业务办理情况。

　　当天，该公司法人携带相关证件至白云支行营业部要求销户并将账户剩余37万余元资金转走。营业部工作人员询问发现，该法人对账户信息含糊其辞、对账户涉及的交易情况、账户余额一概不知，便立即将情况上报支行。经支行工作人员初步判定，此人可能为电诈嫌疑人，随即联系辖内公安机关，并嘱咐营业部拖延办理时间。辖区民警到营业厅了解基本情况后，将该公司法人及配同前来办理的男子两人带回派出所作进一步调查。

　　白云支行工作人员持续跟踪案件发展，一周后，民警回复该对公账户资金来源确实是诈骗资金，两名嫌疑人对电诈事实供认不讳。

　　下一步，白云支行将切实发挥好防诈、反诈金融主力军作用，常态化开展反诈宣传和员工教育工作，始终坚守为民为企提供优质金融服务的初心，积极承担社会责任，通过警银联动筑起反诈“防护墙”，为维护金融安全贡献贵阳农商力量。